科大智能子公司拟5000万元转让合肥科技50%股权

　　12月1日，科大智能(300222.SZ)发布公告，2023年12月1日，公司全资子公司科大智能电气技术有限公司(“智能电气”)与合肥松果电源科技合伙企业(有限合伙)(“松果科技”)、科大智能(合肥)科技有限公司(“合肥科技公司”)共同签订了《科大智能电气技术有限公司与合肥松果电源科技合伙企业(有限合伙)、科大智能(合肥)科技有限公司关于科大智能(合肥)科技有限公司之股权转让协议》，智能电气拟以5000万元对价将持股70%的控股子公司合肥科技公司50%的股权(对应注册资本2,500万元)转让给松果科技，合肥科技公司现有其他股东合肥智享乐充智能科技合伙企业(有限合伙)(“智享乐充”)同意放弃本次交易的优先购买权。
 

　　本次交易完成后，何刚先生将通过间接持股的方式合计拥有合肥科技公司80%的控制权(何刚先生分别为松果科技、智享乐充的执行事务合伙人，将通过松果科技、智享乐充分别拥有合肥科技公司50%、30%的控制权)，成为合肥科技公司的实际控制人；智能电气持有合肥科技公司20%股权，合肥科技公司不再纳入公司合并报表范围。
 

　　合肥科技公司主营业务主要为以小功率充电桩(低于 30kW)及主机厂类客户充电桩为主的新能源充电桩相关业务。近年来，随着全球尤其是我国新能源汽车产业的快速发展，新能源汽车产销量和保有量的持续增长带来对充电桩的巨大需求，合肥科技公司主营业务收入取得了较为快速的增长。
 

　　基于对新能源汽车及其产业链的乐观预期，越来越多实力强劲的竞争者陆续加入，参与者众多，导致充电桩行业竞争愈发激烈。近年来，跟随新能源汽车及其产业链的快速发展，合肥科技公司主营业务收入虽然取得了较为快速的增长，但2021年、2022年、2023年1-8月合肥科技公司净利润率分别仅为0.85%、1.20%、-4.09%，业务盈利能力较弱。为保持在该领域内的竞争优势，维持并继续扩大市场占有率，合肥科技公司需进一步加大市场开拓力度，同步拓展 To C渠道和海外市场；同时充电桩技术的发展更新迭代速度较快，需持续加大技术研发投入，导致合肥科技公司未来资金需求较大。鉴于公司未来将进一步聚焦于数字能源的发展战略以及公司目前实际经营现状，从公司整体资源配置角度考虑，预计公司无法满足合肥科技公司未来发展的资金需求。
 

　　基于未来长远发展规划，合肥科技公司由公司控股公司变更为公司参股公司后，将更加有利于推动其引进外部战略投资者从而获取充分的资金支持；同时，以何刚为首的管理层控股后将有效地把股东利益、公司利益和管理团队个人利益结合在一起，最大化激发管理团队积极性，强化激励机制，提升其独立自主运营能力，有助于促进合肥科技公司进一步做大做强，进而实现合肥科技公司及其股东利益最大化。
 

　　本次交易完成后，合肥科技公司将由公司的控股公司变更为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围，对公司独立性和持续盈利能力不会造成重大影响；本次交易完成预计将产生约1,916万元的投资收益(最终以审计机构审计确认后的结果为准)；本次交易是在平等互利原则上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
 

　　资料显示，科大智能业务主要覆盖智能电气、新能源和智能制造三大行业。核心业务产品覆盖电力系统主要环节，具备智能配电、智能变电、智能用电等领域的整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力。